爲(wèi)全球超過212個國家和地區(qū)10,000多家銀行、證券金融機構(gòu)和企業(yè)用戶提供通信平臺、産品和服務(wù)的SWIFT， 今天宣布與Omnicision合作推出制裁系統(tǒng)檢測服務(wù)，以應(yīng)用軟件結(jié)合檢測與調(diào)校制裁名單過濾的服務(wù)，協(xié)助銀行締造一個更有果效及效率的制裁環(huán)境。

銀行對于遵守制裁法規(guī)要求從未如此迫切。因為一旦制裁控制失敗，銀行就可能需要支付巨額罰款及採取昂貴的補救措施。全球性的機構(gòu)需要遵守多重每日不斷變更的制裁名單，故此必須精確調(diào)校的篩選系統(tǒng)才能有效地操作和檢測。

SWIFT的制裁系統(tǒng)檢測服務(wù)是一項獨一無二的服務(wù)，讓銀行測量其系統(tǒng)的效用，并且有效降低誤報的數(shù)量。通過一個強勁和可重復(fù)的綜合檢測與調(diào)校程序，用戶可確認(rèn)其系統(tǒng)是否如常運作，并且與他們可承受的風(fēng)險一致。此外，我們擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)團(tuán)隊已準(zhǔn)備就緒，協(xié)助為用戶從中獲得最大效益。

制裁檢測系統(tǒng)是首個全自動化創(chuàng)建和保養(yǎng)檢測數(shù)據(jù)以及結(jié)果分析的應(yīng)用軟件。用戶可以自行管理其檢測程式，并且製作詳細(xì)的性能報告。如制裁名單有任何變更，應(yīng)用軟件亦會提供實時警示及操控更新名單。有關(guān)服務(wù)將于2012年9月正式推出。

SWIFT AML及制裁項目經(jīng)理Nicolas Stuckens表示：“這項制裁系統(tǒng)檢測服務(wù)專門針對環(huán)球機構(gòu)所面對不斷增加的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)，他們必須要在大量審查警示和違規(guī)風(fēng)險之間取得審慎的平衡。”

Omnicision 總裁及創(chuàng)辦人Ian Horobin補充：“對于那些希望加強監(jiān)管，又想降低營運成本的機構(gòu)，檢測程序自動化是自然不過的演變。這套合適的檢測軟件不但涵蓋客戶及付款篩選功能，更無須內(nèi)部安裝，可在短時間內(nèi)執(zhí)行使用。”

SWIFT于今年初已推出為中小型金融機構(gòu)而設(shè)的中央化制裁名單過濾服務(wù)服務(wù)，既具成本效益，又可幫助金融機構(gòu)簡易地遵守制裁法規(guī)。